Нормальная и аномальная сделка по покупке металла
Для погружения в проблематику опишем, как выглядит сделка по приобретению металлопроката с добросовестным поставщиком и как выглядит сделка при попадании к мошенникам.
- Сделка с добросовестным поставщиком
Потребитель, находит контактные данные потенциального поставщика (это может быть поиск в интернете, через печатное издание, билборд на трассе, реклама на радио или телевидении, через знакомых). Далее связывается с ним, уточняет всю необходимую информацию о металлопрокате: наличие, количество, качество, технические характеристики, цену. Если полученная информация его устраивает, стороны согласовывают способ оплаты металла и способ отгрузки продукции, это может быть доставка или самовывоз товара со склада. За этим следует получение счета на оплату, который приходит по факсу или электронной почте. Клиент оплачивает счет безналичным платежом. На рынке металлопроката, выражаясь модным словом, чеки (сумма счета) не маленькие и могут исчисляться как десятками тысяч так и миллионами рублей. Поэтому, в связи с законодательными нормами, ограничивающими наличный оборот и удобством в расчетах для сторон, превалируют безналичные оплаты. После поступления денег, стороны связываются и довариваются о времени и месте получения товара. В назначенное время потребитель получает оплаченную продукцию. Все довольны.
Это вариант, когда потребитель продукции находит добросовестного поставщика.
- Сделка с мошенниками
В случае если потребитель столкнулся с мошенниками, начало сделки - звонок, согласование, оплата похожи, а вот завершение сделки не столь радостно как в первом случае.
После того как мошенники получили деньги, может быть несколько вариантов развития событий. В большинстве случаев они еще несколько раз выходят на связь, обещая привезти товар в определенное время, в случае если договаривались о доставке или для отправки схемы проезда к складу. В указанное время, металл заказчику не доставляется и мошенники различными способами тянут время, рассказывая, что сломалась машина, на складе внезапная инвентаризация и так далее, то есть под любыми предлогами тянут время, обещая, что товар будет вот-вот. Такая ситуация хорошо проиллюстрирована в скетче Comedy Club под названием «Доставка арматуры». Через какое-то непродолжительное время, они перестают выходить на связь - не отвечают на звонки или блокируют контактный номер телефона.
Реже мошенники разыгрывают многоходовую партию. Видя что, клиент осторожничает и заказывает небольшое количество продукции и понимая при этом, что у данного клиента объемы закупки металлопроката намного больше, мошенники вступают в тонкую игру. Осуществляют 1-2 поставки, по оговоренным условиям (как и в большинстве подобных случаев, клиент очень радуется небывало низкой цене) и таким образом завоевывают доверие клиента. После этого, заключают сделку на более крупную сумму, и получив деньги исчезают, так и не осуществив поставку.
Незаконно полученные деньги обналичиваются или перегоняются на другие фирмы.
Для таких схем всегда используются фирмы-однодневки и контактные телефоны, зарегистрированные на подставных лиц, по утерянным паспортам. Адрес офиса и склада указанный на сайте является вымышленным и естественно данная компания по нему никогда не располагалась. То есть выйти на след злоумышленников с помощью контактных данных крайне сложно и вероятность их найти стремиться к нулю.
Читать дальше Часть 3. Где и как мошенники расставляют свои ловушки.
Считаете статью полезной? Поделитесь с друзьями, помогите им избежать встречи с мошенниками!
Предупрежден – значит вооружен!
