Мошенники в законе
Мошенники имеют офис и не скрываются.
Такие случаи единичны, но все-таки тоже бывают. Начало похоже на классическую схему, злоумышленники обещают нужный товар по интересной цене, производится оплата счета, товар покупатель не получает. Далее начинаются существенные отличия. Если при классическом мошенничестве, телефоны отключаются, а по указанному адресу никакой фирмы просто нет, то в этом варианте, с жертвой продолжают общаться по телефону. Выехав по адресу компании, клиент обнаруживает работающий офис, находит человека, с которым договаривался о поставке. На вопросы о судьбе товара, , ему начинают рассказывать о санкциях Европейского союза, о пришельцах, которые похитили машину в процессе доставки металла клиенту, о магнитных бурях и неблагоприятном расположении звезд, на которые повлиял лично Барак с Обамой. Обещают поставку в неопределенные сроки. На требование вернуть деньги отвечают отказом: «Ждите, все будет,… но потом». Может также поступить предложение о поставке другого товара по сильно завышенной цене.
По такой схеме на протяжении нескольких лет действовала группа мошенников, во главе которой стояла семья. В арсенале было порядка 12 фирм, часть которых была оформлена на руководителей, часть на подставных лиц. Жертвами стали десятки людей и компаний. На удочку мошенников попадались и крупные строительные компании и серьезные металлоторгующие организации.
Злоумышленники не стеснялись, снимали шикарный офис в одной из башен Москва-Сити. Обставили его дорогой мебелью. Весь этот антураж, был призван усыплять бдительность клиентов, помогал вводить их в заблуждение.
Мошенники чувствовали уверенность в совершенной безнаказанности долгое время. Заявлений в милицию они не боялись.
Полиция крайне неохотно принимает заявления от юридических лиц по фактам нарушения условий по договорам поставки, и практически никогда не дает им ход. Даже если эти нарушения вопиющи и любому здравомыслящему человеку понятно, что совершено преступление.
Для полиции, все, что связано с поставками товаров и услуг, априори, экономический спор «не поставили сегодня? Они же не отказываются, может, поставят завтра…». Даже если заявление все-таки будет принято, то уйдет, много времени, а в результате будет отказ в возбуждении уголовного дела, в связи с отсутствием состава преступления. Жертв обмана, пришедших написать заявление в милицию, отправляют в Арбитражный суд.
Обращение в Арбитражный суд в данной ситуации так же является малоэффективным мероприятием. Все кто судился в арбитраже, прекрасно знают, что даже простое дело может растянуться от трех месяцев до года. И даже выиграв все инстанции и имея на руках исполнительный лист, не всегда удается вернуть деньги. Поскольку продажи велись через компании однодневки, за время, требуемое на прохождение судебных инстанций, от этих компаний мошенники успешно избавлялись, и юридически денег требовать становилось не с кого.
То обстоятельство, что был подан шквал заявлений, а злоумышленники безнаказанно продолжали деятельность, наводит на подозрения, что доходы от преступной деятельности позволяли договариваться с должностными лицами, которые закрывали глаза на происходящее.
Для того что бы привлечь организаторов к ответственности ушло несколько лет и в настоящее время следствие продолжается и судебный приговор до сих пор не вынесен.
Перейти к следующему пункту 7 Мошенников посоветовали
Считаете статью полезной? Поделитесь с друзьями, помогите им избежать встречи с мошенниками!
Предупрежден – значит вооружен!
